Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2009

Neuilly-sur -Seine, le 30 juin 2009

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Netgem (Paris: FR0004154060 - actualité) s'est réunie le 30 juin 2009, sous la présidence de Monsieur Joseph Haddad, à 10h00 à l'hôtel SOFITEL La Défense, 34 cours Michelet 92060 Paris La Défense.

Toutes les résolutions présentées à l'Assemblée ont été adoptées par les actionnaires. Ces résolutions portaient notamment sur :

- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;

- Approbation du bilan et du compte de résultat consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;

- Approbation du bilan et du compte de résultat sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;

- Affectation du résultat, mise en distribution du dividende ;

- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes et approbation des conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce ;

- Autorisation à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'achat d'actions ordinaires de la société ;

- Renouvellement du mandat d'un co-commissaire aux comptes titulaire ;

- Autorisation à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions ;

- Autorisation de réduction de capital par voie d'offre publique de rachat d'actions.

Le résultat du vote de chacune des résolutions de l'Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2009 est présenté ci-après :

N°	Résolutions	POUR		CONTRE		ABSTENTION	RESULTAT
		Voix	%	Voix	%	Voix	%
1	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2008	18.406.471	99,767	42.997	0,233	-	-	Adopté
2	Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2008 et des dépenses non-déductibles fiscalement	18.406.471	99,767	42.997	0.233	-	-	Adopté
3	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2008, tel que ressortant des comptes sociaux	18.439.468	99,946	10.000	0,054	-	-	Adopté
4	Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce conclues au titre de l'exercice 2008 et des conventions poursuivies au cours de l'exercice 2008	8.458.793	99,377	52.997	0,623	-	-	Adopté
5	Fixation du montant des jetons de présence	18.420.335	99,842	29.133	0,158	-	-	Adopté
6	Autorisation à conférer au Conseil d'Administration à l'effet d'acheter, de conserver ou de transférer des actions Netgem	18.367.338	99,555	82.130	0,445	-	-	Adopté
7	Renouvellement du mandat du co-commissaire aux comptes	18.420.335	99,842	29.133	0,158	-	-	Adopté
8	Autorisation au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions ordinaires	18.410.335	99.788	39.133	0,212	-	-	Adopté
9	Autorisation de réduction de capital par voie d'offre publique de rachat d'actions	18.353.588	99,480	95.880	0,520	-	-	Adopté
10	Pouvoirs pour formalités	18.449.468	100	-	-	-	-	Adopté

A propos de Netgem :

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ISIN : FR0004154060, Reuters : ETGM.PA, Bloomberg : NTG FP

Pour toute information concernant l'assemblée.

Casey Slamani - DGD / Secrétaire Général, Tel : + 33 (0) 1 55 62 55 62

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