Regulatory News:

Comme annoncé lors de lAssemblée générale annuelle (AGA) du 23 avril 2008, le Conseil dadministration dUBS SA (NYSE:UBS (Virt-X: UBSN.VX - actualité) ) (SWX:UBSN) met en uvre les premières mesures du programme visant à rendre à UBS sa position au sein de lélite des banques mondiales.

Le Governance and Nominating Committee a terminé la refonte du gouvernement dentreprise de la Banque et publié de nouvelles directives opérationnelles, qui entrent en vigueur immédiatement. Le nouveau modèle se distingue principalement par une séparation claire des rôles et des responsabilités entre le Conseil dadministration et le Directoire du Groupe et par un renforcement des activités de surveillance exercées par le Conseil dadministration au travers de ses comités.

«Rendre à UBS sa position de leader a été le premier engagement que jai pris lors de lAssemblée générale annuelle du 23 avril 2008», a déclaré le Président Peter Kurer. «Nous avons dores et déjà accompli un grand pas en avant en établissant une séparation claire des tâches du Conseil dadministration et de la direction générale et en supprimant la Présidence. Grâce au Governance and Nominating Committee, nous avons pu progresser rapidement. Nous avons ainsi jeté les bases nécessaires à lexécution efficace et rigoureuse de notre mandat.»

Quatre membres du Conseil dadministration ayant annoncé vouloir remettre leur démission, une Assemblée générale extraordinaire est convoquée le 2 octobre 2008 afin délire quatre nouveaux administrateurs. Les noms des personnalités appelées à siéger au sein du Conseil dadministration seront dévoilés dans les délais requis avant lAGE. Sergio Marchionne est nommé Senior Independent Director et poursuit sa collaboration en qualité de vice-président non-exécutif de lentreprise.

Le Conseil dadministration et son Strategy Committee avancent dans la révision du positionnement stratégique de la Banque et de ses groupes daffaires.

Nouveau gouvernement dentreprise

Avec lannonce et la publication de la nouvelle structure sur le site Internet de lentreprise aujourdhui, le nouveau gouvernement dentreprise dUBS est officiellement opérationnel. Le nouveau modèle établit une séparation claire entre les responsabilités du Conseil dadministration et celles du Directoire du Groupe. Le Conseil dadministration aura pour mission de définir la stratégie, de superviser et de contrôler les affaires. Le CEO et le Directoire du Groupe seront entièrement responsables de la direction générale de la Banque. Les tâches et les responsabilités de lancienne Présidence sont désormais confiées à un nombre accru de comités au sein du Conseil dadministration, dont un Risk Committee et un Strategy Committee. Quant au Governance and Nominating Committee et au Human Resources and Compensation Committee, ils ont également vu leur attributions étendues.

Les différents changements adoptés se fondent sur une étude approfondie des meilleures pratiques internationales en matière de gouvernement dentreprise, qui prévoient entre autres la création dune fonction de Senior Independent Director. Cette fonction sera assumée par Sergio Marchionne, qui restera parallèlement vice-président non-exécutif de la Banque. Des exigences et des profils clairs ont été définis pour le Président, le vice-président, le Senior Independent Director et tous les membres du Conseil dadministration; par ailleurs, le mandat et le champ dactivité de tous les comités ont été clairement spécifiés. A lavenir, la Banque naura vraisemblablement plus besoin dun vice-président exécutif à plein temps.

Le nouveau gouvernement dentreprise a été consigné par écrit dans différentes réglementations, qui sont publiées sur le site Internet de lentreprise. Lors de la refonte du gouvernement dentreprise, le Governance and Nominating Commitee agissant au nom du Conseil dadministration a bénéficié de lassistance de Rothschild et du cabinet davocats suisse Bär & Karrer, qui ont uvré en qualité de conseillers indépendants.

«Le Governance and Nominating Committee sest pleinement investi en faveur du remodelage de la structure du gouvernement dentreprise», explique Gabrielle Kaufmann-Kohler, présidente de ce comité. «Nous avons bénéficié des contributions et des analyses de tous les membres du Conseil dadministration. Les mesures introduites aujourdhui représentent, nous en sommes convaincus, un pas décisif vers ladoption, dans le gouvernement de la banque, des meilleures pratiques internationales.»

Quatre administrateurs démissionnent, quatre autres font leur entrée

Stephan Haeringer, Rolf Meyer, Peter Spuhler et Lawrence Weinbach ont remis leur démission, qui prendra effet lors de lAGE du 2 octobre 2008.

«Je remercie les membres démissionnaires pour leur excellent travail et pour lengagement dont ils ont fait preuve durant de nombreuses années», a déclaré le Président Peter Kurer. «Dans leurs fonctions respectives, ils ont tous largement contribué au développement de la Banque et ont apporté un soutien décisif au remodelage de notre structure de gouvernement dentreprise.»

Le Governance and Nominating Committee a entamé, peu après lAGA du 23 avril 2008, un processus de recherche de grande envergure et sapprête maintenant à affiner la liste des candidats potentiels au Conseil dadministration. La plupart des personnalités retenues présenteront une solide expérience dans les domaines de la banque, de la finance et du risque, de manière à remplacer les compétences présentées par les membres démissionnaires. Le Conseil dadministration annoncera les noms des personnes proposées en temps opportun avant lAGE.

Assemblée générale extraordinaire fixée au 2 octobre 2008

Le Conseil dadministration dUBS entend convoquer une Assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires (AGE) le 2 octobre 2008 pour élire les nouveaux membres du Conseil dadministration. A cette date, le Conseil dadministration et son Strategy Committee devraient être en mesure de communiquer aux actionnaires les résultats de la révision stratégique de la Banque et de ses groupes daffaires.

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